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揭秘“名师在线教投资”骗局:900余人合计被骗人民币1.2亿

发布时间:2019-11-03 10:08:27

▲布局,图文不相关

让“专业人士”在网上教你,仔细建议你如何赚钱,密切推荐现货交易平台进行投资,你会不会有点感动?小心。这种“名师在线教学投资”很可能是犯罪分子精心编织的陷阱。

最近,上海金山区检察院起诉黄和其他48人利用现货交易平台进行网上欺诈案件。900多名受害者被骗了1.2亿元人民币。为此,处理此案的检察官编造了谎言,揭露了“名师投资网络教学”的骗局。

▲布局,图文不相关

2018年3月至7月,嫌疑人黄与数家代理商合谋,通过qq聊天和直播网络招聘人员假扮“股神”、“讲师”和“主播”,谎称在电子交易平台上投资茶叶可以获利,并引诱受害者在平台上开户赚钱。

“讲师”引导受害者进行投资,交易者与“讲师”合作控制市场趋势,以便受害者能够提前获利。在受害者按照“讲师”的指导增加投资后,他们利用自己的杠杆通过幕后操纵对冲受害者的资金,导致受害者的头寸被打开,损失被弥补,罪犯可以从中获利。

揭示投资陷阱的五个步骤

受害者是如何成为目标的?它是如何从“在线听课”导向“在线投资”并最终“被困在线”的?40多名罪犯是如何走自己的路来编织“骗局”天网的?检察官的结论是,主要有五个关键步骤:

首先,停靠平台并设置一个“陷阱”。犯罪分子首先寻找相应的现货交易平台与之签订合同,然后利用这种平台达到控制商品价格走势的目的,通过注册多个关联账户,集中优势资金,设置投资陷阱。

第二,网上选角,站前猎头。犯罪分子利用股票投机作为噱头,通过微信公众号和其他平台吸引受害者加入群聊。之后,他们利用互联网上发现的各种演讲技巧和“八卦”来塑造精通股票市场投资、了解股票涨跌趋势的“股神”形象。时机成熟时,他们建议受害者进入他们的同伙建立的qq工作室,听“讲师”,进一步对受害者进行“洗脑”。

▲布局,图文不相关

第三,设置“支撑”来撬开边缘并收集用于狩猎。犯罪分子引诱受害者的qq群和直播室似乎有很多学生,彼此不认识。事实上,有许多“水兵”。这些由犯罪分子帮凶扮演的“水力量”不断制造舆论,引发群体内的气氛,并与“股神”和“讲师”相互呼应,让受害者不知不觉一步步滑入深渊。

“讲师”利用这种情况引导受害者进入平台开户。在开户并进入基金后,“讲师”将以接近100%的准确率预测相关商品的价格趋势。对受害者来说,这一阶段将继续获得小额利润。受害者完全信任“讲师”后,“讲师”和“水军”将共同努力鼓励受害者增加投资。

第四,第一次世界大战收获的时机已经成熟。一旦大部分受害者被满仓大量安置甚至投资,在头目的命令下,交易者立即使用多个账户控制商品价格,导致价格逆转,并利用大量资金,受害者被允许开仓并获得受害者的损失。

第五,在留用人员被切断后,有秩序地撤退。“收获日”后,犯罪分子安排“股票神”、“讲师”和“主持人”休假,只留下少数人员处理善后事宜。他们尽最大努力根据语音技巧安抚来信和来电的受害者,以拖延时间。一段时间后,这些留守人员会一个接一个地消失,受害者最终将无法联系到上述人员,更不用说挽回他们的损失了。

负责人说,在本案中,所有犯罪分子分工合作,通过直接广播室排水、控制商品价格、诱使受害者反向经营,以及在投资和交易茶叶商品的掩护下,骗取受害者的资金。上述行为符合以非法占有为目的捏造事实、隐瞒事实骗取他人钱财的犯罪构成。金山区检察院起诉了48名诈骗犯。

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